本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

    中科英华高技术股份有限公司于2008年8月14日发出了关于召开公司第五届董事会第二十七次会议的通知，2008年8月25日会议在本公司会议室如期召开。公司董事共9人，出席会议董事9人。3名监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
    会议审议通过如下事项：
    一、公司2008年半年度报告全文及摘要（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）；
    二、为控股子公司联合铜箔（惠州）有限公司向中国银行惠州市分行申请的一年期流动资金借款2,500万元提供担保（续贷）的议案（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）
    联合铜箔（惠州）有限公司（我公司直接持有其75%的股份），注册资本：1480万元美元，注册地点：广东省惠州市博罗县湖镇，经营范围：生产经营线路板所用之不同规格的电解铜箔，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术研制、生产、销售（80%外销、20%内销）。公司拟向中国银行惠州市分行申请最高限额2500万元1年期流动资金贷款（续贷），并提请本公司为其担保。
    董事会认为该公司经营状况很好，高档铜箔产品为公司大力发展方向之一，因此董事会同意该公司贷款并由本公司为其担保。
    截止2008年6月30日，该公司总资产为43,480万元，净资产为36,806万元，2008年上半年实现营业收入9,213万元，净利润1,247万元。（未经审计），公司资产负债率未超过70%。
    由于公司累计对外担保额91900万元，占经审计的公司最近一期经审计净资产的108.84％。超过董事会行权额度，故本次担保需经公司股东大会审议通过。
    三、关于提请召开公司2008年第四次临时股东大会的议案（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）。
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开2008年第四次临时股东大会，具体事宜如下：
    （一）会议时间
     2008年9月12日9：30时。
    （二）会议地点
     吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室。
    （三）会议审议议案
     1、为控股子公司联合铜箔（惠州）有限公司向中国银行惠州市分行申请的一年期流动资金借款2,500万元提供担保（续贷）的议案。
    （四）股东大会投票表决方式
     本次股东大会采用会议现场投票的表决方式。
    （五）出席会议的对象
     1、截止2008年9月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东(股东因故不能出席可委托代理人出席)；
     2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司常年法律顾问。
    （六）会议登记方法
     1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
     2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；
     3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票帐户、授权委托书办理登记手续（授权委托书格式见附件1）；
     4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
    （七）登记时间
     2008年9月9日- 9月11日9时至16时。
    （八）登记地点
     中科英华董事会秘书处
    （九）其他事项
     1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
     2、公司联系地址：长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华董秘处
     邮政编码：     130012      
     联系电话：     0431-85161088 
     传    真：     0431-85161071
     特此公告。

                          中科英华高技术股份有限公司董事会
                                        2008年8月27日

    附件1：
    授权委托书

    兹全权委托       先生（女士）代表本人出席中科英华高技术股份有限公司2008年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：                         受托人签名：
    身份证号码：                         身份证号码：
    委托人持有股份：
    委托人股东帐户：                     委托日期：